La FiscalÃa de Sonora obtuvo el pago de 1 millÃn 487 mil 870 pesos, como reparaciÃn del daÃo, para 27 personas que fueron vÃctimas de fraude por una banda ânÃmadaâ de supuestos financiamientos, informà Claudia Indira Contreras CÃrdova.
Los delincuentes llegaron a Hermosillo en febrero del 2019, se promocionaron, rentaron oficinas dignas y contrataron personal e identificÃndose como Esi Finanzas y/o Ezy Finanzas y/o JV Inversiones y Negocios, Sociedad AnÃnima Promotora de InversiÃn de Capital Variable (S.A.P.I. de C.V.), que fue conformaciÃn y registrada en CancÃn, Quintana Roo.
OfrecÃan crÃditos de 3 mil hasta 3 millones de pesos y solicitaban una fianza por el orden del 9 al 12 por ciento, pero una vez depositado la persona no recibÃa el dinero el monto, de esta manera lograron afectar a 109 personas mÃs, con un monto de 2 millones 618 mil 591.
Tras las denuncias de algunos de los afectados, se investigà y se detuvo a 6 de los integrantes de la banda en febrero del 2020, dijo la Fiscal sonorense Claudia Indira Contreras.
âLos ahora imputados estuvieron, al parecer, actuando bajo el mismo esquema en varios Estados del PaÃs, como Aguascalientes, Puebla, Quintana Roo, entre otras, incluso del extranjero, especÃficamente en los Estados Unidos, donde pudieron escapar de la acciÃn de la justiciaâ, aseverà la fiscal general.
Quienes estÃn detenidos por fraude acumulado y asociaciÃn delictuosa son Josà Roberto y/o RaÃl âN.â y Alejandra y/o Sandra âN.â, originarios de Monterrey, Nuevo LeÃn, Iris Viviana y/o MÃnica âN.â y Rosa Fernanda y/o AbigaÃl âN.â, de CancÃn, Quintana Roo, Metzali Amairani y/o SofÃa âN.â, del Estado de MÃxico, y Edurmariz de la Caridad, quien dijo ser de Venezuela.
âCada uno de los imputados se identificaba en tarjetas de presentaciÃn con nombres ficticios, todos tenÃan una funciÃn especÃfica bajo un esquema de jerarquÃa con una estructura de mando: Un Director General, Gerente Comercial, Jefa de AnÃlisis y Asesoras Financieras, quienes interactuaban con las vÃctimas.
Los montos que pusieron las personas, para la obtenciÃn de los supuestos beneficios y que nunca hubo, fueron desde los 3 mil 500 peso hasta uno por 400 mil pesos que se hizo con cargo a tres tarjetas de crÃdito, de diferentes bancos.
Personal de la FiscalÃa de Sonora realizà diversas acciones de cateos, afirmÃ, en un Centro de negocios, ubicado en el bulevar Solidaridad, colonia Paseo del Sol, en viviendas en las colonias San Marcos, Los Portales, Jacinto LÃpez y Miguel Hidalgo.
Fueron asegurados tres vehÃculos, un Audi Q7, color gris oscuro, modelo 2015, con placas de YucatÃn, Jeep Patriot, color azul marino, modelo 2014, con placas de la Ciudad de MÃxico y un Jeep Compass, color blanco 2014, con placas de YucatÃn.
AdemÃs, 761 mil 850 pesos en efectivo en billetes de diferentes denominaciones localizados en una pequeÃa maleta colocada en el interior de uno de los autos, maletas varias conteniendo ropa diversa y pertenencias de las personas imputadas, las cuales estaban preparadas para el viaje, lo que establece que estaban a punto de abandonar la ciudad, abundà la Fiscal General.